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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将部分募投项目“轨道交通装备智能生产线建设项目”、“研发中心建设项目”可使用状态时间调整至2026年12月31日。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1718号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行面值为1.00元的人民币普通股股票3,000万股，每股发行价格为人民币13.75元，本次发行募集资金总额为人民币41,250.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币5,151.83万元，实际募集资金净额为人民币36,098.17万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验资（2021）00072号”《验资报告》。

　　为规范募集资金的管理与使用，切实保障投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。同时公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，专款专用，对募集资金的使用严格执行审批流程，财务部设立募集资金使用台账。

　　公司于2021年7月与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限公司南京星火路支行、中信银行股份有限公司南京江北自贸区支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务，对募集资金的使用严格落实审批与监管。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，依据公司目前募投项目募集资金的使用情况，公司对“轨道交通装备智能生产线建设项目”、“研发中心建设项目”进行了重新论证。具体如下：（一）轨道交通装备智能生产线、项目基本情况

　　鉴于中国城市轨道交通行业的迅猛发展，以及运营线路和车辆段数量的显著增加，建立研发中心的建设项目显得尤为必要且切实可行。随着行业技术迭代加速和市场结构变化，特别是在国际政治形势大环境的背景下，核心部件的优化改进需求迫切，轨道车辆各类关键零部件研发和生产都朝着新一轮的技术革新方向发展。重点领域包括，车体部件的绿色轻量化、转向架关键零部件国产替代、电气部件智能化、售后维保在线监测等方面，必然要求公司逐步构建自主技术体系，增强自主研发与可控能力。同时，新兴市场如东南亚等“一带一路”沿线国家的定制化需求以及全生命周期服务趋势，也驱动企业必须具备前瞻性的先进技术能力。此外，国内外产业政策对关键部件研发制造和科研投入强度的明确要求，进一步凸显了建立研发中心的紧迫性。